工程担保骗局有哪些案例

工程担保骗局有多种类型,以下是一些常见的骗局类型:

隐瞒工程实际情况套取保证金

向转包人隐瞒工程手续不齐全、无法办理转包等实际情况,套取高额工程保证金。例如,何某等人隐瞒公司并未完全取得工程业主权和承建权的情况下,让受害人廖某某交纳100万保证金为条件将该工程的某些加工项目转包给廖某某,造成廖某某到期无法进场施工,合法财产权益受到侵犯。

伪造印章、文书骗取保证金

在无公司无工程的情况下,通过私刻公司印章、伪造中标工程及进场通知书等,骗取受害人信任,进而以转包为名骗取保证金。例如,刘某甲编造了某项目部的名字,私刻了项目部印章,以工程总劳务承包的名义,先后与他人签订分包协议,骗取五名受害人的保证金共计62万元。

假借空壳公司披上“合法”外衣

个别公司成立的初衷并非合法经营,而是假借合法外衣牟取非法利益。例如,周某某注册成立某有限公司,任公司法定代表人兼总经理,但公司成立后未开展任何实体业务,与受害人熊某某签订建设合同,骗取工程保证金30万元。

冒充国企央企有大项目

声称可以分包国企央企的大项目,但实际上这些项目可能并不存在,或者央企根本不会承接此类项目。骗子通过这种方式要求受害者支付各种形式的保证金或预付款。例如,刘某甲冒充国企央企,以转包工程需要支付保证金为幌子,骗取五名受害人的保证金共计62万元。

假PPP项目

所谓的PPP项目通常没有国家政府立项批文、项目可行性研究报告,也未被纳入国家PPP库。骗子通过这种方式骗取投资者的保证金或预付款。例如,周某某和王某某假借某有限公司虚构在多个市县内有工程项目,与受害人签订建设合同,骗取工程保证金30万元。

假戏真做型

骗子在城市周边用砖墙围一块地,办理假的施工许可、项目批复、开工报告等文件,制造出正常施工的假象,然后以各种理由要求投资者缴纳保证金。例如,骗子在工地上搭建办公室、雇佣员工等,制造出正常施工的假象,然后以各种理由要求投资者缴纳保证金。

中介人形式的骗局

骗子冒充有关系的中间人,声称可以拿到项目,然后以各种理由要求支付财物或保证金。例如,骗子通过伪造各种证件和材料,伪装成有关系的中间人,骗取投资者的信任并骗取钱财。

承诺高额回报

承诺高额回报,吸引投资者投资,然后利用后期吸收的资金兑现前期资金本息,营造高额回报的假象。例如,一些担保公司以高额利率回报为承诺,通过非法集资的方式骗取投资者的资金。

这些骗局类型各有特点,但共同点是都会以各种理由要求投资者支付保证金或预付款,最终导致投资者上当受骗。因此,在进行工程担保时,务必谨慎甄别项目真实性,通过官方渠道查询相关信息,避免上当受骗。

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