土方工程骗局主要有以下几种类型:
中介人形式的骗局
声称有亲戚朋友承包了大额土方工程,因资金不足寻求合作,伪造各种证件和材料,甚至假冒政府官员进行背书。
土方工程转手型骗局
骗子通过虚假项目或已经转手的工程,诱骗投资者投入资金或提供材料设备,最终实现诈骗目的。
假戏真做型骗局
在城市周边用砖墙围起一块地,办理假的施工许可、项目批复和开工报告等,营造项目即将开工的假象,骗取各种押金和保证金。
虚假项目骗局
骗子虚构高速公路、煤矿土石方工程、军方油库工程、红旗河工程、石油管道工程等高大上的项目,利用高额利润吸引投资者上钩。
冒充国企央企骗局
骗子冒充央企或国企,声称有内部关系能够拿到重大工程项目,要求投资者支付各种费用或保证金,最终项目无法兑现。
虚假PPP项目骗局
骗子虚构PPP项目,没有国家政府立项批文和可行性研究报告,利用虚假项目信息骗取投资者的资金。
融资骗局
骗子以帮助企业融资为名,收取评估费、中介费等,然后以各种借口推脱,导致投资者损失。
合同与保证金骗局
骗子在签订合同后要求支付大量保证金或预付款,然后以各种理由拖延开工,或者提供虚假的工程图纸和清单,骗取投资者的钱财。
质保金骗局
骗子在项目结束后以各种理由拒绝支付剩余的质保金,或者制造各种借口要求投资者支付额外费用。
挂靠骗局
骗子利用挂靠现象,以多个公司名义参与投标,最终实现非法获利。
虚假招投标骗局
骗子通过虚假的招投标过程,设置陷阱诱骗投资者参与,最终实现诈骗目的。
利用建筑工人法律意识淡薄
骗子利用建筑工人对法律意识淡薄的特点,进行坑蒙拐骗,获取不正当利益。
这些骗局手段多样,投资者在参与土方工程项目时应提高警惕,仔细甄别项目真实性,避免上当受骗。在投资前,建议向当地建设行政主管部门咨询,确认项目是否具备合法的施工许可证,并仔细审查合同条款,确保自身权益不受侵害。