石油审批骗局通常涉及以下几种套路:

虚假承诺和超量供应

承诺能够提供远超市场实际的石油数量,例如几百上千万吨的柴油,而实际上市场年均消费量远低于此。

利用关系和网络

声称有内部关系能够拿到低价油,通过社交平台、贴吧、微信群等渠道散布信息,吸引潜在买家。

要求预付费用

在交易流程中以各种借口要求买家先支付费用,如居间费、验资款、资质挂靠费等,然后进行诈骗。

伪造文件和资质

提供虚假的审批文件、物权单等,骗取买家的信任,要求买家提供资质证照原件和资金证明。

虚假的接待和考察

安排豪华接待和实地考察,制造虚假的信任感,如豪车接送、五星酒店住宿、歌舞升平等,以获取买家的进一步信任。

利用时间紧迫感

制造时间紧迫感,要求买家在极短的时间内完成交易,通常在一天内要求签订协议,这种急迫的交易方式往往是为了骗取定金或全款。

虚假的公司和资质

声称拥有中石油、中石化等国企的一级资质,实际上这些公司并不存在或资质是伪造的。

复杂的交易流程

设定复杂的交易流程,要求买家提供大量的文件和资料,制造流程繁琐的假象,以此拖延时间或进行其他诈骗行为。

骗取各种名目费用

在交易过程中以各种名义骗取买家的钱财,如所谓的上网费、缴款通知单、回执、劳务金、承诺书等。

虚假的领导和政府关系

声称有大领导或政府关系能够操作订单,实际上这些所谓的关系并不存在,或者只是骗局的一部分。

这些骗局通常利用买家的贪婪和对石油行业的无知进行诈骗,因此在进行石油交易时,务必谨慎,确保渠道的可靠性和合法性。

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