石油审批骗局通常涉及以下几种套路:
虚假承诺和超量供应
承诺能够提供远超市场实际的石油数量,例如几百上千万吨的柴油,而实际上市场年均消费量远低于此。
利用关系和网络
声称有内部关系能够拿到低价油,通过社交平台、贴吧、微信群等渠道散布信息,吸引潜在买家。
要求预付费用
在交易流程中以各种借口要求买家先支付费用,如居间费、验资款、资质挂靠费等,然后进行诈骗。
伪造文件和资质
提供虚假的审批文件、物权单等,骗取买家的信任,要求买家提供资质证照原件和资金证明。
虚假的接待和考察
安排豪华接待和实地考察,制造虚假的信任感,如豪车接送、五星酒店住宿、歌舞升平等,以获取买家的进一步信任。
利用时间紧迫感
制造时间紧迫感,要求买家在极短的时间内完成交易,通常在一天内要求签订协议,这种急迫的交易方式往往是为了骗取定金或全款。
虚假的公司和资质
声称拥有中石油、中石化等国企的一级资质,实际上这些公司并不存在或资质是伪造的。
复杂的交易流程
设定复杂的交易流程,要求买家提供大量的文件和资料,制造流程繁琐的假象,以此拖延时间或进行其他诈骗行为。
骗取各种名目费用
在交易过程中以各种名义骗取买家的钱财,如所谓的上网费、缴款通知单、回执、劳务金、承诺书等。
虚假的领导和政府关系
声称有大领导或政府关系能够操作订单,实际上这些所谓的关系并不存在,或者只是骗局的一部分。
这些骗局通常利用买家的贪婪和对石油行业的无知进行诈骗,因此在进行石油交易时,务必谨慎,确保渠道的可靠性和合法性。