石油贸易新骗局主要包括以下几种:
审批油、物权油骗局
通过认识大领导或拥有某种关系,能够接触到一些看似高价值的订单。
这些订单通常要求在极短的时间内完成,例如一两天内,而且往往通过网络传递,缺乏面对面的交流,给人急迫感。
虚假订单和物权单
在社交平台和微信群中看到的订单数量巨大,从十几万吨到几百万吨不等,但往往都是虚假的。
这些订单通常要求迅速完成手续和签订协议,缺乏必要的核实过程,存在很高的风险。
伪造单据和文件
骗子会使用伪造的俄国石油供货商文件,如LukOil等,来获取信任。
这些伪造单据在形式和内容上通常较为拙劣,主要是为了欺骗外行。
预付款和强制性费用
骗子通常会要求支付预付款或一些虚构的“强制性费用”,如出口许可证费、所有权转让费等。
这些费用往往没有实际依据,是骗子为了非法占有预付款而编造的借口。
利用国际局势和油价波动
在国际局势动荡或油价波动较大时,骗子会利用这些情况制造虚假商机,诱使受害者上钩。
例如,在2022年油价飞涨期间,就有骗子利用这一机会进行诈骗。
建议:
在进行石油贸易时,务必保持警惕,仔细核实订单的真实性和对方的可靠性。
避免在没有充分了解对方的情况下,急于进行大额交易或支付预付款。
尽量通过正规的渠道和平台进行交易,以降低风险。